Congeladas 15.000 acciones del club Independiente Santa Fe y ocupadas 62 propiedades

NoticiaDOS >> 23/Noviembre/2017 >> Actualidad

La Fiscalia General de la Nacion, con apoyo de la Policia Nacional, aplico medidas cautelares.

 

La Fiscalia General de la Nacion, con apoyo de la Policia Nacional, aplico medidas cautelares con fines de extincion de dominio sobre propiedades avaluadas en mas de $14.000.000.000. Las diligencias se cumplieron en Bogota, Villavicencio (Meta), Cartagena (Bolivar), Carmen de Apicala (Tolima), y Madrid, Chia y Ricaurte (Cundinamarca).

Casas lujosas en el norte y occidente de Bogota, fincas de descanso en municipios de Tolima y Cundinamarca, apartamentos en Cartagena, vehiculos de gama alta y sociedades en el San Andresito de San Jose en Bogota, hacen parte de los bienes que habrian adquirido los presuntos cabecillas de una estructura señalada de defraudar al Estado mediante diversas maniobras comerciales que facilitaron el ingreso de contrabando al pais.

Las investigaciones realizadas por la Direccion Especializada de Extincion de Dominio de la Fiscalia General de la Nacion y la Policia Fiscal y Aduanera evidenciaron que las propiedades fueron compradas entre 2011 y 2016, los mismos años en los que la organizacion criminal obtuvo millonarias sumas de dinero con su actuar ilegal.

En un operacion simultanea realizada en Bogota, Villavicencio (Meta), Cartagena (Bolivar), Carmen de Apicala (Tolima), y Madrid, Chia y Ricaurte (Cundinamarca), fueron ocupados 62 bienes que figuraban a nombre de los señalados jefes de la red de contrabando y algunos de sus familiares, y cuyo valor comercial superaria los $14.000.000.000.

De igual manera fueron aplicadas medidas de suspension del poder dispositivo sobre 15.000 acciones del Club Independiente Santa Fe, las cuales pertenecian a un exintegrante de la junta directiva del equipo de futbol, capturado el 4 de mayo de 2017.

En su momento, acepto cargos por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilicito, contrabando en concurso homogeneo y concierto para delinquir con fines de contrabando, y seria uno de los cabecillas de la estructura junto a otras dos personas capturadas.

Las propiedades representadas en 32 bienes inmuebles, siete sociedades, tres establecimientos de comercio, 18 vehiculos y un cupo para taxi, al igual que las 15.000 acciones, quedaran a disposicion de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mientras avanza el proceso de extincion del derecho de dominio.

La modalidad criminal

La organizacion criminal denominada Imperio fue desarticulada en una accion conjunta entre la Fiscalia General de la Nacion y la Policia Nacional en operaciones realizadas en marzo y abril de presente año, que dejaron 22 personas capturadas.

De acuerdo con los elementos recopilados en las investigaciones, la red entrego documentos falsos a la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), elaboro facturas de venta a nombre de proveedores inexistentes en el exterior y certifico mercancia de origen asiatico como si fueran productos importados desde Estados Unidos, con el proposito de obtener los beneficios arancelarios que otorga el Tratado de Libre Comercio (TLC).

Asimismo, los integrantes de la organizacion presuntamente modificaban las listas de empaque, alteraban las cantidades de los productos que ingresaban al territorio nacional o registraba una mercancia distinta a la que llegaba. De igual manera se constato que el contrabando ingresaba por los aeropuertos internacionales El Dorado (Bogota), Bonilla Aragon (Palmira) y Jose Maria Cordova (Rionegro) y con auspicio de algunos funcionarios superaba los filtros aduaneros.

Todo este engranaje criminal habria generado una defraudacion al fisco nacional por mas de $380.000.000.000 entre los años 2011 y 2016, y un movimiento injustificado de 50.000.000 de dolares a traves de cuentas en Panama, que sirvieron para legalizar los dineros obtenidos con el contrabando.

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